第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，发挥董事 会战略委员会的作用，完善公司治理机构，提升公司环境、社会及治理（ESG）能 力及可持续发展绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《呈和 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 治理进行研究并向公司董事会 提出建议、方案。本工作细则所称高级管理人员，是公司总经理、总工程师、董事 会秘书、副总经理、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 呈和科技股份有限公司 战略委员会工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会 ...