证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-042 呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为 2,844,565 股，上述股份不 享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长仝佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的 方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管 理制度的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 公司财务总监代行董事会秘书余志亮出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 ...