证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-044 呈和科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议的通知 及会议资料已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高 级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 12 月 18 日下午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主 持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决 ...