证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-017 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 24 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员、证券事务代表和拟聘任的高 级管理人员等列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 董事会近日收到部分高级管理人员提交的书面辞职报告，因公司内部工作调 整，孙景伟先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务；孙学志先 生申请辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事兼财务总监职务。根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指 ...