委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三至九名董事组成[7] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上董事提名[7] 重大事项界定 - 重大对外投资事项指所需资金超公司最近一期经审计净资产50%的对外投资事项[10] 会议召集 - 召集人应在10个工作日内召集会议的情形有董事长认为必要时等[14] 会议通知 - 会议应于召开3个工作日前书面通知全体委员[14] 委员免职 - 委员连续3次未亲自出席亦未委托出席会议，由董事会免职[8] 下设小组 - 下设投资评审小组，由相关部门人员组成，设组长一名[13] 成员聘任 - 投资评审小组成员由委员会聘任或解聘，对其负责并汇报工作[13] 工作细则通过 - 工作细则于2025年2月27日经公司第十一届董事会2025年度第一次临时会议审议通过[2] 会议举行与决议 - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 委托出席 - 委员可委托其他委员出席并表决，每次只能委托一名[16] 授权委托 - 授权委托书应由委托人和被委托人签名，包含多项内容[17] 投票权放弃 - 委员既不亲自出席也未委托出席，视为放弃投票权[17] 表决规则 - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则[17] 表决方式 - 表决方式有记名投票和举手表决，有要求时用记名投票[18] 委员回避 - 会议讨论与委员有利害关系的议题时，该委员应回避[18] 记录保存 - 会议记录保存期限为10年[19] 细则实施与解释 - 细则经股东大会批准设委员会后，自董事会决议通过之日起实施[21] - 细则解释权归属公司董事会，修改需经董事会批准[21]