收购相关 - 收购人认购新股将触发要约收购义务，承诺60个月内不转让新增股份[6] - 收购涉及股权出资已内部审批并签协议，发行股票获多部门批准，尚需部分手续[6] - CIB以116,655,640股上市公司股份向上海曜修出资[14] - 上市公司向上海曜修发行不超153,595,531股股份[14] - 按发行上限计算，收购完成后收购人将持有上市公司36.67%的股份[14] - CIB拟将上海曜建49%股权转让予招商局集团[18] - 收购完成后，上海曜修持有的凯赛生物股份将超已发行股份的30%[110] - 收购人及一致行动人收购前持股比例合计30.82%，收购后合计45.24%[74][75] - 本次收购完成后，上市公司控股股东变更为上海曜修，实际控制人仍为刘修才家庭[75] 财务数据 - 2023年12月31日CIB总资产81,991.23万元、净利润2,576.37万元[28] - 2023年济宁伯聚总资产38,650.15万元，净利润 -4,094.01万元[38] - 2023年济宁仲先总资产37,275.73万元，净利润 -4,047.38万元[48][49] - 2023年末济宁叔安总资产4896.20万元，净利润-531.97万元[60] - 2023年CIB资产总计较2022年增长1.14%，净利润下降42.29%[139][142] - 2023年济宁伯聚资产总计较2022年下降9.84%，净利润亏损幅度收窄91.47%[145][147] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人及其一致行动人无未来12个月改变上市公司主营业务计划[116] - 截至报告签署日，收购人及其一致行动人暂无未来12个月对上市公司资产和业务重大计划[117] 其他 - 上海凯赛生物以43.34元/股向上海曜勤生物发行股份，发行数量不超152,284,263股[77][78] - 上海曜勤生物认购资金总额不低于59亿元且不超过66亿元，认购股份锁定期为36个月[79][80] - 凯赛生物产业有限公司拟以116,655,640股A股对上海曜勤生物出资[88] - 收购完成后招商局集团有权通过上海曜修推荐相关人员进入上市公司[118] - 本次发行前后12个月内，招商局集团将间接持有凯赛生物5%以上股份，收购完成后关联交易将增加[126]