证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-028 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/22 ， 由 原 控 | | 公 | 司 | | 股 | 股 | 东 | Cathay | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Industrial Biotech Ltd.提议 | | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 21 日~2025 年 | 10 | | | 10 | 月 | 20 | 日 | | | 预计回购金额 | 1,000万元~2,000万元 | | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | □ ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-031 上海凯赛生物技术股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日 召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司 2024 年年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 6 楼 | | 首席合 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-030 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-029 上海凯赛生物技术股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。 特此公告。 上海凯赛生物技术股份有限公司 监 事 会 2025 年 6 月 5 日 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 25 日向全 体监事以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 4 日 15:00 以通讯会议的方式召 开第二届监事会第二十六次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到 3 人， 实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于续 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 1 法律意见书 致：上海凯赛生物技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯赛生物技 术股份有限公司（以下简称"凯赛生物"或"公司"）的委托，指派律师参加公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 ...

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-027 上海凯赛生物技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 480,100,167 | 99.9685 | 148,524 | 0.0309 | 2,700 | 0.0006 | （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- ...

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月16日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵仍可通过原交易系统和互联网投票平台投票[2]

业绩说明会信息 - 2025年5月15日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][7] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][5][7] 报告发布 - 2025年4月22日发布2024年年度报告[4] - 2025年4月30日发布2025年第一季度报告[4] 其他 - 2025年5月9日至5月14日16:00前可进行提问预征集[3][7] - 参加人员包括董事长、总裁刘修才博士等[7] - 联系人是证券事务部，电话021 - 50801916，邮箱cathaybiotech_info@cathaybiotech.com[8] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8]

会议信息 - 2025年5月15日15:00 - 16:30召开2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4] 参与方式 - 2025年5月9日至5月14日16:00前可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][5] - 2025年5月15日15:00 - 16:30可通过互联网登录上证路演中心参与[5] 其他信息 - 参加人员含董事长、总裁刘修才博士等，可能调整[5] - 联系人是证券事务部，电话021 - 50801916，邮箱cathaybiotech_info@cathaybiotech.com[6] - 2025年4月22日发布2024年年度报告[2] - 说明会以网络互动交流2024年度经营及财务指标[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议5月16日14:00在上海闵行区举行[8] - 网络投票5月16日9:15 - 15:00进行[8] - 会议方式为现场与网络投票结合[8] - 现场问答不超30分钟[6] 公司资本变更 - 定向增发后注册资本由583,378,039元变为721,289,794元[11] - 定向增发后股份总数由583,378,039股变为721,289,794股[11] 公司章程修订 - 修订后董事会由5至9名董事组成[12] - 修订后的章程4月15日在上海证券交易所网站披露[12] 董事会会议 - 4月14日第二届董事会第二十九次会议召开[15] - 会议通过补充选举非独立董事议案[15] - 推选卢奕扬、邓伟栋为非独立董事候选人[15]