上海凯赛生物技术股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | | ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-017 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>的议案》，具体情况如下： 一、 公司注册资本变更情况 2024 年 12 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海凯赛生物技术 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1662号）（注 册生效日期为 2024 年 11 月 25 日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请， 有效期为 12 个月。 本次发行新增股份 137,911,755 股已于 2025 年 3 月 31 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。因公司定向增发 A 股股票完成， 公司注册资本由人民币 583,378,039 元变更为人 ...

关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于补充选举第二届董事会非独 立董事的议案》。具体内容如下： 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名邓伟栋先生、卢奕扬 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（邓伟栋先生、卢奕扬先生简历详见附 件），任期与第二届董事会任期一致。《关于补充选举第二届董事会非独立董事的 议案》尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-016 上海凯赛生物技术股份有限公司 上海凯赛生物技术股份有限公司 卢奕扬先生简历 邓伟栋先生简历 邓伟栋先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任 职海南省洋浦经济开发区管理局、中国南山集团、深圳赤湾港航股份有限公司，后 历任招商局国际有限公司副总 ...

上海凯赛生物技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 5 日 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-015 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任曾原先生为公司副总裁（曾原先生简 历详见附件），同意聘任杨文颖女士为公司财务总监（杨文颖女士简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本次董事会聘任曾原先生为公司副总裁事项已经过提名委员会审议通过，聘任 杨文颖女士为公司财务总监的事项已经过审计委员会、提名委员会审议通过。提名、 聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 杨文颖女士简历 杨文颖女士，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士。 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-018 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 上海凯赛生物技术股份有限公司 上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 二、新增股票上市安排 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上交所科创板上市 流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 联合保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 深圳市福田区福田街道福华一路111号 二〇二五年四月 三、新增股份的限售安排 发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六十个月内不得转让。若 国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期有 最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求 等对限售期进行相应的调整。 发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法 规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。 发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本 等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。 四、股权结构情况 本次发行后，控股股 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-012 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于完成向特定对象发行 A 股股票暨上海曜修生物技术 合伙企业（有限合伙）通过协议受让股权及认购新增发 行股份事项完成的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"凯赛生物"或"发 行人"）完成向上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）(以下简称"上海曜修") 发行 A 股普通股 137,911,755 股，每股面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为 42.97 元/股，认购金额为 5,926,068,112.35 元，公司已向中国证券记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕公司本次发行涉及的登记、托管及限售手续。上海曜修通过协 议受让股权及认购新增发行股份事项已完成。 ? 本次权益变动系因公司向特定对象发行 A 股股票所致，属于免于以要约方式 增持上市公司股份情形。 ? 本次发行不会导致公司实际控制权的变化。本次交易前后，公司的控股股东 ...

上海凯赛生物技术股份有限公司 简式权益变动报告书 1 上市公司名称：上海凯赛生物技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：凯赛生物 股票代码：688065 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称 "《准则 15 号》"）及相关的法律、法规、规范性文件编写本报告书。 信息披露义务人：HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd. 住所及通讯地址：Governors Square, Suite #4-212-2，23 Lime Tree Bay Avenue， West Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 股份变动性质：持股数量不变，因上市公司向特定对象发行 A 股股票导致被动 稀释至 5%以下 签署日期：2025 年 4 月 1 日 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程和内部管理制度 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-014 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 3 月 31 日，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 220,946 股,占公司总股本 721,289,794 股的比例为 0.0306%。回购成交的最高价为 45.95 元/股，最低价为 44.08 元/股，支付的资金总额为人民币 9,995,695.95 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用)。 一、回购股份的基本信息 2024 年 10 月 21 日，公司召开第二届第二十四次董事会会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含），回购价格不超过 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-012 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于完成向特定对象发行 A 股股票暨上海曜修生物技术 合伙企业（有限合伙）通过协议受让股权及认购新增发 行股份事项完成的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"凯赛生物"或"发 行人"）完成向上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）(以下简称"上海曜修") 发行 A 股普通股 137,911,755 股，每股面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为 42.97 元/股，认购金额为 5,926,068,112.35 元，公司已向中国证券记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕公司本次发行涉及的登记、托管及限售手续。上海曜修通过协 议受让股权及认购新增发行股份事项已完成。 本次权益变动系因公司向特定对象发行 A 股股票所致，属于免于以要约方式 增持上市公司股份情形。 2023 年 6 月 25 日，上市公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司 ...