公司架构变动 - 上海曜修于2023年8月15日注册成立，上海曜建持有0.001%份额，CIB持有99.999%份额[7] - CIB拟将上海曜建49%股权转让给招商局集团，转让后CIB持股51%，招商局集团持股49%[9] 股权认购与收购 - 收购人认购凯赛生物不超过153,595,531股A股股票，发行价43.34元/股，认购金额不低于590,000.00万元且不超过660,000.00万元[12] - 本次收购前，收购人及一致行动人合计持股凯赛生物30.82%[13] - 本次收购完成后，假设发行153,595,531股股份，收购人及一致行动人合计持股45.24%[14] - 本次收购前后，凯赛生物控股股东由CIB变更为收购人，实际控制人仍为刘修才家庭[14] 出资情况 - CIB拟以部分凯赛生物股票向上海曜修认缴出资，持有50.9995%份额；招商局集团拟现金认缴，持有48.9995%份额[9] - 2023年6月25日CIB董事会同意以116,655,640股公司股票向上海曜修作价出资[18] 审批进展 - 2024年6月27日股东大会通过议案，向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长12个月至2025年7月19日[19] - 2024年11月8日公司收到上交所通知，向特定对象发行股票申请符合相关要求[20] - 2024年12月3日公司收到中国证监会批复，同意向特定对象发行股票注册申请，有效期12个月[20] 承诺事项 - 收购人承诺发行结束之日起36个月不转让认购的股票[17] - 收购人承诺发行完成后60个月内不减持认购的股份[17] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，收购人不存在不得收购上市公司的情形[11][21] - 截至法律意见书出具日，收购人在本次收购中不存在证券违法行为[23]