董事会构成 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6人（含职工董事1名）、独立董事3人，设董事长1人[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相应指标10%以上但低于50%，需经董事会审议批准[6][7] - 董事长可批准特定金额以下的关联交易[7] - 董事会可批准特定金额范围的关联交易[8] 委员会设置 - 董事会下设审计等四个专门委员会，在董事会授权下开展工作[9] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，变更提前5日通知[16] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[16][18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[21] - 关联交易决议有特殊出席和通过要求，无关联董事不足3人提交股东大会[22] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[16] 董事规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，视为不能履职，建议股东大会撤换[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[20] 其他规定 - 董事会授权董事长闭会期间行使部分职权，重大事项集体决策[13] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 董事会临时会议可通讯等方式召开，非现场方式特定计算出席人数[23] - 董事会会议不得对未通知提案表决，受委托董事也不行[23] - 两名以上独立董事认为资料问题可联名提议延期，公司应披露[23] - 董事会会议记录和决议应真实准确完整，保存不少于10年，包含特定内容，决议需董事签名[26][28] - 董事会决议做出后及时报送上海证券交易所备案并披露[29] - 本规则未尽事宜依国家法律和公司章程执行，自股东大会审议通过生效，修订亦同[31]