公司基本信息 - 公司于2022年3月29日经中国证监会注册，首次发行1866.6667万股，6月6日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为8105.3314万元人民币[6] - 公司设立时股份总数为2000万股，全部由发起人认购[11] - 公司目前股份总数为8105.3314万股，全部为人民币普通股[14] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[21] - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[22] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[33][34][38][61] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数三分之二等6种情形，公司应在2个月内召开临时股东大会[40][41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[48] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[50] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[50] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[60] - 股东大会作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[60] - 特定提案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上，以及除董监高和单独或合计持股5%以上股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，独立董事中至少包括1名会计专业人士[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易事项，授权董事会审批[83] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[86] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集[87] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不得低于三分之一[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[99] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司每年至少进行一次利润分配，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[106] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[108] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[114] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[121] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[126] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[126] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[126] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[127] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[133] - 公司、股东等涉及章程纠纷，先协商，不成向公司住所地法院诉讼[134] - 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效[136]