董事会决议 - 同意选举罗桓为非独立董事候选人[3] - 拟推荐陈巧为审计与风险委员会成员[5] - 同意聘任政旦志远为2024年度审计机构[6] 会议安排 - 2024年12月13日召开第二届董事会十五次会议[2] - 决定2024年12月30日召开第三次临时股东大会[7]