浙江华康药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会实施细则》等相关规定， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）认真履行职责，现就 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况声明 报告期内，公司审计委员会由独立董事许志国先生（届满已离任）、独立董事郭峻 峰先生（届满已离任）和董事徐小荣先生三名成员组成，其中主任委员由许志国先生担 任。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外 部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业 意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。因上述两位独立董事任期届满， 公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，完成了公司独立董事的更 换，选举产生了公司第六届董事会新任独立董事，新任审计委员会成员为：张惜丽、李 军、徐小荣。 二、董事会审计委员会会议召开情况 20 ...