会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2025年2月27日召开，5位董事全部出席[2] - 同意召开2024年年度股东大会，时间为2025年3月20日，采用现场和网络投票结合方式[19] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案全票通过[3][5][6][7][8][10][11][13][14] - 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》全体董事回避，提交2024年年度股东大会审议[15] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》3票同意，关联董事回避表决[16] - 同意2024年度计提信用减值损失和资产减值准备事项[17] - 同意提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] 业绩与分配 - 2024年度利润分配预案以140,700,000股为基数，每10股派现3元，共派现4221万元，不转增不送股[10] 其他事项 - 报告期内公司无控股股东及关联方违规占用资金情况[10] - 编制《2024年度内部控制自我评价报告》[13] - 进行会计政策变更[14] - 2025年度高级管理人员薪酬综合评定[16]