内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 制度建设 - 建立法人治理结构、人力资源等多项管理制度[9][10] - 制定募集资金、关联交易等管理办法[24][25] 监督体系 - 董事会下设审计委员会和内部审计部监督[12] - 监事会等对财务和内控监督[28] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产等总额错报划分等级[30] - 非财务报告内控缺陷按利润总额损失划分等级[36] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度，强化监督检查[42]