证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-014 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会 议于 2025 年 2 月 27 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳 琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 2 月 21 日向各位董事发 出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先 生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业 资格，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，有良好的 投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够独立、客观、公正地对公 司财务状况、内部控制情况进行 ...