人员任期与变动 - 独立董事杨明武任期至2024年12月20日，2024年12月起不再担任[2][23][24] - 2024年度公司第三届董事会、监事会届满开展换届选举工作[17] 会议情况 - 2024年应参加董事会12次，亲自出席12次，通讯出席1次，出席股东大会5次[4] - 2024年战略委员会会议召开1次，审计委员会会议召开6次，提名委员会会议召开1次，薪酬与考核委员会会议召开4次[5] - 独立董事出席审计委员会会议6次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议4次[6] 公司运营 - 2024年公司日常关联交易金额未达披露标准[10] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2024年公司未发生被收购情况[12] - 2024年公司按时披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[13] 机构与人员聘任 - 公司续聘大信事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[14] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[15] - 2024年度未发生改聘或解聘高级管理人员的情形[19] 政策与方案 - 2024年度公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[16] - 2024年公司审议通过2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案[20] - 2024年公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[20] 资金与担保 - 2024年公司未发生对外担保及资金占用情况[21] - 2024年公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[22]