人员任期与出席情况 - 独立董事李晓玲任期至2024年12月20日，2024年12月起不再担任[2][24] - 2024年应参加董事会12次，亲自出席12次，通讯出席4次，出席股东大会5次[4] - 李晓玲出席审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议4次[6] 会议召开情况 - 2024年战略委员会会议召开1次，审计委员会会议召开6次，提名委员会会议召开1次，薪酬与考核委员会会议召开4次[5] 公司运营情况 - 2024年公司日常关联交易金额未达披露标准[10] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2024年公司未发生被收购情况[12] - 2024年公司按时披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[14] - 2024年公司未发生对外担保及资金占用情况[22] - 2024年公司募集资金存放与使用严格按规定执行，无违规使用情况[23] 机构与人员聘任 - 公司续聘大信事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[15] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[16] - 2024年度未发生改聘或解聘高级管理人员的情形[20] 公司决策事项 - 2024年度公司第三届董事会、监事会届满开展换届选举工作[18] - 2024年公司第三届董事会第十九次会议及2023年年度股东会议审议通过2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案[21] - 2024年公司第三届董事会第十五次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[21] 报告日期 - 报告日期为2025年2月27日[27]