公司架构与业务 - 总公司从事新型片式元器件研发、生产和销售[10] - 深圳顺络投资有限公司为全资子公司，从事投资等业务[10] - 衢州顺络电子有限公司为全资子公司，从事PCB等业务[10] - 2024年度成立东莞信柏陶瓷封装等3家公司[14][15] - 公司有东莞华络电子等34家控股孙公司或子公司[12][13][14][15] 内部控制 - 2024年12月31日对内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] - 内部控制评价目标包括建立完善内部组织结构等五项[6] - 内部控制评价原则有合法性、全面性等六项[7] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100%[15] - 内部控制评价重点关注资金活动等15个高风险领域[16] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》等为主要架构的规章制度[17] - 公司形成以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的体系[17] - 董事会下设战略等四个专门委员会，成员含独立董事[19] - 2023年11月17日审议通过《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议工作制度》[20] - 公司执行《集团化货币资金管理制度》[26] - 公司建立完善固定资产和存货管理制度及信息化业务平台[27] - 公司建立分级授权管理制度[28][29] - 公司建立多维度财务报告报送体系[31][32] - 公司建立合同协议管理制度，完成电子印章与OA系统搭建及标准化合同管理资料库制定[33][34] 未来展望与策略 - 2024年坚定落实“五五战略规划”，聚焦主航道市场，发展核心产品[22] - 公司制定各级组织的人才年度规划，打造内部人才供应链[23] 项目建设 - 东莞园区第三期建设进度完成度超95%[30] - 深圳研发中心主体建设全部完成，员工宿舍已投入使用，研发产线进入装修阶段[30] 缺陷界定 - 财务报告一般、重要、重大缺陷界定标准[38][39] - 非财务报告一般、重要、重大缺陷界定标准[43] 其他 - 报告期内公司无募集资金[25] - 公司建立有效信息沟通和反馈渠道[35] - 公司制定多种制度建立有效反舞弊及信息系统控制机制[36]