董事会构成与会议 - 2024年公司第七届董事会有5名独立董事，占9人董事会超三分之一[3] - 2024年召开十一次董事会会议、两次股东大会会议[3] - 2024年独立董事出席11次董事会、列席2次股东大会，无缺席[4] - 2024年独立董事专门会议召开七次，均按时出席[6] - 2024年独立董事出席董事会专门委员会会议共10次[7] 委员会职责 - 2024年薪酬与考核委员会审议董事等薪酬及员工持股计划事宜[8] - 2024年审计委员会审议公司财务相关事宜[8] - 2024年战略委员会审议公司合作投资基金事宜[8] 关联交易 - 2024年2月27日审议通过2023 - 2024年日常关联交易议案[13] - 2024年6月24日审议通过回购下属公司股权关联交易议案[13] - 2024年10月25日审议通过下属公司员工持股退出关联交易议案[13] - 2024年11月1日审议通过控股子公司对外投资关联交易议案[13] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作15日[9] - 独立董事督促公司完善信息披露制度[11] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[14] - 2024年未发生独立董事相关提议情况[16] - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[18]