董事会情况 - 公司第七届董事会有5名独立董事，占9人董事会总人数三分之一以上[3] - 2024年度第七届董事会召开十一次会议，组织两次股东大会[3] - 2024年度5位独立董事出席11次董事会会议，通讯参加无缺席，列席2次股东大会无缺席[4] - 2024年度第七届董事会独立董事专门会议召开七次会议[6] 会议审议事项 - 2024年2月27日第三届会议审议通过2023年日常关联交易统计及2024年预计议案[13] - 2024年6月24日第七届会议审议通过回购控股下属公司部分核心人员股权关联交易议案[13] - 2024年10月25日第十次会议审议通过控股下属公司员工持股退出方案关联交易议案[13] - 2024年11月1日第十一次会议审议通过控股子公司对外投资成立合资公司关联交易议案[13] - 2024年2月26日独立董事专门会议第一次会议审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[14] 其他事项 - 2024年提名委员会考察高管任职资格和能力，审议变更董事会秘书事宜[8] - 独立董事要求公司提供重大事项资料审核，维护股东权益[10] - 独立董事督促公司完善信息披露管理制度[10] - 报告期内独立董事与审计机构沟通，确保审计结果客观公正[12] - 独立董事专门会议同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内公司未更换会计师事务所[14] - 未发生独立董事提议召开董事会等相关情况[17]