融资与股本 - 2024年12月5日公司审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 假设2025年10月末完成发行，募集资金不超7.85亿元，发行股票4600万股[3][4] - 发行前总股本46350万股，发行后为50950万股[6] 业绩情景 - 情景1：2025年扣非前后净利润较2024年增长10%，发行后基本每股收益0.38元/股[4][6] - 情景2：2025年扣非前后净利润较2024年持平，发行后基本每股收益0.35元/股[4][6] - 情景3：2025年扣非前后净利润较2024年下降10%，发行后基本每股收益0.31元/股[4][6] 收购影响 - 收购JAI工业相机业务可强化公司全产业链协同整合能力[9] - 收购JAI工业相机业务有利于完善公司自主产品矩阵[10] - 收购JAI工业相机业务能增强核心器件国产替代，提升公司盈利能力[10] - 收购JAI可促使公司与JAI产生协同效应，强化主营业务竞争力[17] - 收购JAI有利于扩充公司光学成像技术能力，提升“视觉+AI”领域核心能力[17] - 借助JAI可提升公司海外市场拓展能力和区域服务优势，加速业务国际化[12][17] - 双方可在供应链领域共享资源，协同优质供应商，提效降本[11][17] 研发情况 - 2023年公司研发投入4.6亿元，同比增长超20%[19] - 2023年公司新增专利199项，其中发明专利59项、实用新型专利126项、外观设计专利14项[19] 人员数据 - 截至2023年末，公司共有员工1981人，本科及以上学历1349人，占比68.10%[20] - 截至2023年末，公司技术、研发人员总数为1167人，占公司总人数的58.91%[20] 其他要点 - 本次发行募集资金到位后，公司每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[8] - 公司本次向特定对象发行募集资金将用于收购JAI 100%股权[16] - 本次发行及收购将改善公司财务状况，优化资本结构，降低资产负债率和财务风险[13] - 公司将优化治理结构、加强内控、完善投资决策程序，控制资金成本和费用支出，管控经营和资金风险[27] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，保持利润分配政策连续性与稳定性[28] - 控股股东承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，按规定履行填补回报措施[29][31] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，按规定履行填补回报措施[32] - 全体董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，不损害公司利益[33] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费，不动用公司资产从事无关活动[34][35] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[35] - 董事、高级管理人员承诺按规定履行填补回报措施，违反承诺愿承担补偿责任[35][36]