会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[6] 独立董事履职 - 独立董事杨艳2024年现场工作约21天[8] - 2024年参加3次培训及专题课程[9] - 2025年将关注监管和行业动态提建议[15] 公司决策事项 - 2024年审议通过3项关联交易议案[10] - 2024年续聘天健会计师事务所为外部审计机构[12] - 2024年通过高级管理人员薪酬方案和员工持股计划议案[13][14] 公司合规情况 - 2024年财务报告等无虚假记载，内控无重大违法违规[12] - 2024年无聘任或解聘财务负责人等情形[12][13]