山东联科科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 经审核，我们认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 因此，我们同意公司董事会出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况》。 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票 经审核，我们认为：公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客 观、准确地反映了公司 2024 年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了 较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性 文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活 动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。因此，我们同意公司董事会出具 的《2024 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，我们认为：公司2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案，是在结 合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素 综合衡量确定的，不 ...