内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为98%[6] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会，部分由独立董事任主任委员[7] - 公司建立以制度规范为主体的公司治理制度架构[9] 管理制度 - 公司建立人事、资金、采购、固定资产等管理制度[10][11][13] 缺陷标准与情况 - 财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准一致[18][22] - 报告期内发现1个财务报告内部控制重大缺陷已整改[25][26] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] 内部管理措施 - 公司通过管理模块提高内部会计信息使用效果[15] - 公司制定信息传递制度，建立沟通反馈渠道[15] - 公司对费用实行预算控制，设计成本费用内控规范[15] - 公司采用合同管理中心进行合同管理[16] 新技术研发 - 公司通过数字化手段进行流程再造，推动智能工厂和平台建设[16]