财务与内控数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的98%[12] - 财务报告内部控制重大缺陷错报≥税前利润10%，重要缺陷税前利润5%≤错报＜10%，一般缺陷错报＜5%[24] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告，定性标准涉及违法等情况[28] - 报告期内公司存在1个财务报告内部控制重大缺陷，已完成整改[31] - 公司注册资本为5250万元[41] 内控管理 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性[4] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[10][11] - 内部控制评价范围涵盖主要业务和高风险领域[12] - 董事会下设四个专门委员会，部分由独立董事任主任委员[13] 业务制度 - 公司制定现金、采购、资产、销售等业务制度[17][19][20] - 公司对外担保遵循原则，明确审批权限和程序[21] - 公司建立财务报告内控，规范信息传递和费用预算控制[21] - 公司采用风控平台进行合同管理[22] - 公司通过数字化手段提升管理效率[22] 其他信息 - 公司准予执业日期为2011年12月13日[40] - 企业应于每年1 - 6月通过系统报送公示年度报告[41]