募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价39.08元，募集资金总额11.724亿元，净额10.578917亿元[1] 募投项目 - 原募投项目计划投资总额8.397421亿元，拟投入募集资金8.397421亿元[3] - 2022年调整部分募投项目拟投入金额并新增太阳能光伏组件接线盒生产项目[4] - 2024年调减光伏接线盒技改扩建项目资金，投入其他两个项目[4] - 变更后募投项目投资总额13.197371亿元，拟投入募集资金8.397421亿元[5][6] - 光伏接线盒技改扩建项目结项，节余1.01348亿元补充流动资金[6] - 研发中心等三个募投项目预计达到可使用状态日期由2024年12月31日延至2026年12月31日[7] 项目规划 - 研发中心升级建设项目拟规划建设16160平方米研发大楼和1003平方米地下停车场[10] - 公司拟投资51236.93万元用于太阳能光伏组件接线盒生产项目，建成完全达产后预计新增6000万套接线盒产能[21] 行业数据 - 2024年光伏新增装机277.57GW，其中集中式新增159.39GW，分布式新增118.18GW，户用新增29.55GW，工商业新增88.63GW[23] 技术与战略 - 智能接线盒是未来接线盒发展方向，能提高发电效率、降低失配损失[11] - 公司掌握多项接线盒核心技术，建立完善研发创新机制[12][13] - 公司决定继续实施“研发中心升级建设项目”，认为其符合公司整体发展战略规划，具备投资必要性和可行性[14] - 公司决定继续实施“智慧企业信息化建设项目”，认为其符合公司整体发展战略规划，具备投资必要性和可行性[20] - 公司决定继续实施“太阳能光伏组件接线盒生产项目”，认为其符合公司整体发展战略规划，具备投资必要性和可行性[28] 项目延期说明 - 本次部分募投项目延期仅涉及建设进度适度延缓，未改变投资内容、总额和实施主体，不造成实质性影响[29] - 董事会同意将部分募投项目预计达到可使用状态日期调整为2026年12月31日，认为决策程序合规且不损害股东利益[30] - 监事会同意将部分募投项目预计达到可使用状态日期调整为2026年12月31日，认为延期决定谨慎且符合长远发展要求[31] - 公司部分募投项目延期事项经董事会、监事会审议通过，履行了必要审批程序[32] - 部分募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，不涉及实施主体、项目内容及投资总额等变更[32] - 部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形[32] - 部分募投项目延期符合相关规定[32] - 保荐人对通灵股份本次部分募投项目延期事项无异议[33] 其他 - 备查文件包括第五届董事会第五次会议决议、第五届监事会第五次会议决议和中信建投证券核查意见[34] - 公告发布时间为2025年2月28日[35]