独立董事评估 - 公司对三位独立董事李健、王丽、孙玉坤独立性自查评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2026年4月29日[2]

资金往来 - 2025年期初往来资金余额30468.73万元[3] - 2025年度往来累计发生额（不含利息）31538.68万元[3] - 2025年度往来资金利息170.42万元[3] - 2025年度偿还累计发生额34090.33万元[3] - 2025年期末往来资金余额28087.50万元[3] 公司往来 - 江苏荣富生物2025年期初余额 - 63.04万元，年度累计324.77万元，期末3.82万元[2] - 扬中市尚耀光伏2025年度往来累计2831.54万元[2] - 安徽中科百博2025年期初应收1496.73万元，偿还700万元，期末796.73万元[2] 其他应收 - 江苏江洲汽车部件2025年度往来累计12000万元，利息170.42万元[3] - 江苏通灵新能源2025年期初5662.08万元，年度累计2675.06万元，期末7092.30万元[3]

审计机构相关 - 公司2025年续聘立信为年报审计机构，聘期一年[2] - 立信对2025年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 审计工作安排 - 2025年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[5] - 立信配备专属团队，核心成员经验丰富[6] 审议与评估 - 2026年4月28日审计委员会审议通过2025年年度报告等议案[9] - 审计委员会认为立信能满足审计要求，工作勤勉尽责[8][10]

募资情况 - 2021年首次公开发行3000万股A股，每股39.08元，募集资金总额11.724亿元，净额10.5789165806亿元[1] - 2025年12月31日募集资金余额9885.348041万元，存放专项账户余额4385.348041万元[4][7] - 2025年使用664.032875万元，超募资金永久性补充流动资金4828.382398万元[4] - 截止2025年12月31日，超募资金用于永久补充流动资金22908.38万元[16] - 2025年12月31日，剩余募集资金已进行永久性补充流动资金金额为3667.46万元[22] - 募集资金总额105789.17万元，本年度投入9159.87万元，报告期内变更用途的募集资金总额7610.13万元[33] - 累计投入募集资金总额89074.07万元，累计变更用途的募集资金总额28847.57万元，比例27.27%[33] 项目进展 - “光伏接线盒技改扩建项目”调整后投资总额30241.01万元，截至期末投资进度70.52%，2024年6月达预定可使用状态，2025年效益 - 1233.83万元[33] - “研发中心升级建设项目”调整后投资总额6425.77万元，截至期末投资进度28.12%，预计2026年12月达预定可使用状态[33] - “智慧企业信息化建设项目”调整后投资总额1070.00万元，截至期末投资进度26.69%，2025年11月终止[33] - “太阳能光伏组件接线盒生产项目”调整后投资总额589.67万元，截至期末投资进度91.04%，2025年11月终止[33] - “年产650万套新能源汽车顶篷、挡泥板等零部件建设项目”调整后投资总额34.36万元，截至期末投资进度27.09%，2025年7月终止[33] - 研发中心升级建设项目拟投入6425.77万元，累计投入1806.78万元，投资进度28.12%，预计2026年12月达预定可使用状态[37] - 智慧企业信息化建设项目拟投入1070万元，本年度投入40万元，累计投入285.63万元，投资进度26.69%，2025年11月终止[37] - 太阳能光伏组件接线盒生产项目拟投入8287.44万元，本年度投入589.67万元，累计投入7544.50万元，投资进度91.04%，2025年11月终止[37] - 光伏接线盒技改扩建项目拟投入30241.01万元，累计投入21327.16万元，投资进度70.52%，2024年6月达预定可使用状态，2025年未实现预期效益[37][38] - 增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目拟投入4150万元，累计投入4150万元，投资进度100%[37] - 年产650万套新能源汽车顶篷等零部件建设项目拟投入8800万元，本年度投入34.36万元，累计投入2384.16万元，投资进度27.09%，2025年7月终止[37] 项目变更 - 2025年2月28日公司将“研发中心升级建设项目”等预计达到可使用状态日期延长至2026年12月31日[19] - 2025年7月28日公司同意新增“研发中心升级建设项目”实施地点，8月14日股东大会通过[9] - 2025年11月28日公司同意提前终止“太阳能光伏组件接线盒生产项目”“智慧企业信息化建设项目”，将相关项目剩余募集资金永久补充流动资金[21] - 拟转出“太阳能光伏组件接线盒生产项目”“智慧企业信息化建设项目”“年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件建设项目”剩余募集资金分别为167.46万元、950.86万元、6491.81万元[22] - 2022年调减研发中心和智慧企业信息化项目拟投入资金3489.44万元、4798万元用于新增太阳能光伏组件接线盒生产项目[37] - 2024年调减光伏接线盒技改扩建项目资金投入增资江洲汽车部件股权及新能源汽车零部件项目[38] 资金使用 - 2021 - 2025年公司多次审议通过使用超募资金补充流动资金，分别为5000万元、6540万元、6540万元、4742.64万元[34] - 2024年光伏接线盒技改扩建项目结项后节余募集资金10207.38万元用于永久补充流动资金[35] - 公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理[35] - 截止2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为5500万元[35] 业绩情况 - 2025年度公司光伏接线盒产品销售价格下降，毛利率下滑，未实现预期效益[34] - 光伏接线盒技改扩建项目因行业影响2025年未达预期效益，部分项目因产能需求等原因终止[38]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，每股发行价39.08元，募集资金总额11.724亿元，净额10.5789165806亿元[9] - 2025年度使用募集资金664.032875万元，超募资金永久补充流动资金4828.382398万元，终止项目剩余资金永久补充3667.46万元[11] - 2025年12月31日募集资金余额9885.348041万元，含理财5000万元、存单500万元、专户4385.348041万元[11] - 2021 - 2025年累计用超募资金补充流动资金22908.38万元[1][2] - 累计变更用途的募集资金总额为28,847.57万元，占比27.27%[38] 项目进展 - 2025年2月28日，“研发中心升级建设项目”等3个项目预计达可使用状态日期延至2026年12月31日[5] - 2024年1月22日，调减“光伏接线盒技改扩建项目”资金投入其他项目[6] - 2025年7月28日，提前终止“年产650万套新能源汽车顶蓬等零部件建设项目”[6] - 2025年11月28日，提前终止“太阳能光伏组件接线盒生产项目”等2个项目，剩余资金永久补流[7] - 光伏接线盒技改扩建项目截至期末投资进度70.52%，2024年6月达预定状态，2025年效益 - 1233.83万元[38] - 研发中心升级建设项目截至期末投资进度28.12%，预计2026年12月达预定状态[38] - 智慧企业信息化建设项目和太阳能光伏组件接线盒生产项目于2025年11月终止[38] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[38] - 超募资金投向永久补充流动资金，累计投入22,908.38万元，进度105.01%[39] 资金管理 - 截止2025年12月31日，使用闲置募集资金买未到期银行理财产品5000万元，含国泰海通1000万元、招行4000万元[4] - 截至2025年12月31日，使用部分闲置募集资金现金管理余额5500万元[40] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及相关信息，无管理违规情形[40]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告编号为信会师报字[2026]第ZF10696号[2] - 审计报告日期为2026年4月28日[7] 审计对象及结论 - 审计对象为江苏通灵电器股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

业绩总结 - 2025年末公司资产总计35.08亿元，较上年末增长1.38%[15] - 2025年末负债合计12.79亿元，较上年末增长2.15%[18] - 2025年末所有者权益合计22.29亿元，较上年末增长0.94%[18] - 2025年营业总收入13.504936098亿元，同比下降约14.91%[27] - 2025年营业总成本13.0365850554亿元，同比下降约13.19%[27] - 2025年净利润4392.255427万元，同比下降约53.28%[27] - 2025年基本每股收益0.22元/股，同比下降约63.33%[27] - 2025年稀释每股收益0.22元/股，同比下降约63.33%[27] - 2025年综合收益总额3892.713791万元，同比下降约58.92%[27] 财务指标 - 2025年末流动资产合计23.11亿元，较上年末下降8.17%[15] - 2025年末非流动资产合计11.97亿元，较上年末增长26.80%[15] - 2025年末流动负债合计12.33亿元，较上年末增长1.54%[18] - 2025年末非流动负债合计0.47亿元，较上年末增长21.45%[18] 审计相关 - 审计报告认为公司2025年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司截至2025年12月31日应收账款账面价值较高，应收账款坏账准备被识别为关键审计事项[6] - 销售收入是公司关键业绩指标之一，收入确认识别为关键审计事项[6] 其他 - 2021年公司向社会公开发行A股3000万股，增加注册资本3000万元，变更后注册资本为12000万元[51] - 截至2025年12月31日，公司累计发行股本总数12000万股，注册资本为12000万元[51]

关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来资金余额为30468.73万元[8] - 2025年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为31538.68万元[8] - 2025年度其他关联资金往来利息为170.42万元[8] - 2025年度其他关联资金往来累计偿还金额为28087.50万元[8] 公司往来资金 - 江苏荣富生物科技2025年期初预付账款 -63.04万元，年度发生324.77万元，期末余额3.82万元[7] - 镇江粤盛机械设备2025年期初预付账款7.46万元，年度发生8.20万元，期末余额6.45万元[7] - 扬中市尚耀光伏2025年度应收账款发生2831.54万元[7] - 安徽省中科百博光伏2025年期初应收账款1496.73万元，偿还700.00万元，期末余额796.73万元[7] - 江苏江洲汽车部件2025年度其他应收款发生12000.00万元，利息170.42万元[8] 审计报告 - 立信对通灵股份2025年度财报出具无保留意见审计报告[2]

一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 江苏通灵电器股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王丽） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件，本人作为江苏通灵股份有限公司（以下简称"通 灵公司"）独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情 况作如下汇报： 本人王丽，1965 年 5 月出生，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、 高级审计师。1987 年 7 月参加工作，曾经在江苏省劳动经济学校（现镇江高等 专科学校）任助教、讲师等职务；在江苏省恒信会计师事务所（现江苏苏亚金诚 会计师事务所）任执业注册会计师；现任江苏科技大学副教授。2020 年 6 月至 今任通灵公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独 ...

作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏通 灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏通灵电器股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极出席公司相关 会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2025 年度任职公司独立董事以来履行职责情况报告如下： 江苏通灵电器股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李健） 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李健，1966 年 3 月出生，大专学历。1996 年 10 月至 2004 年 10 月，曾 任镇江东丰特殊合金有限公司会计主管；2004 年 11 月至 2010 年 7 月，曾任江 苏宏达新材料股份有限公司财务经理；2010 年 8 ...