公司股份 - 公司1993年3月29日首次发行人民币普通股5000万股，境内公众持股1650万股于1993年8月9日上市，内部职工持股350万股于1994年8月1日上市转让，定向法人股1000万股于2006年4月股权分置改革后逐步流通，境内上市外资股2000万股于1993年8月9日上市[7] - 公司注册资本为55,656.5077万元人民币[7] - 公司经批准发行普通股总数为10,500万股，成立时向深圳市投资管理公司发行4,550万股，占比43.33%，向深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司发行950万股，占比9.05%[14][15] - 公司股份总数为55,656.5077万股，股本结构为人民币普通股48,521.3797万股，境内上市外资股7,135.1280万股[15] 股份规定 - 公司依照章程规定收购本公司股份，用于特定情形的，不超过已发行股份总额的5%[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[20] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][37][38] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈，同意后5日内发通知[36][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[42] - 股东大会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[43] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[44] - 董事人数不足章程所定人数的三分之二时，公司应在2个月内召开临时股东大会[32] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[50] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[53] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[55] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[55] - 关联交易事项普通决议需出席非关联股东有效表决权股份总数1/2以上通过[55] - 关联交易事项特别决议需出席非关联股东有效表决权股份总数2/3以上通过[55] 董事、监事相关 - 董事、监事候选人由单独或合并持有公司股份总额3％以上的股东提名[56] - 监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生[56] - 股东应于股东大会召开前20天提交董事、监事候选人名单和资料，审议通过后在会前10天披露[57] - 董事会等持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[57] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 股东大会选举董事等实行累积投票制，每股有与应选人数相同表决权[57] - 股东大会对提案逐项表决，同一表决权选一种方式，重复表决以首次为准[58] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[69] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后6个月内有效[72] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[74] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[78] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前3个工作日，特殊情况不受此限[78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[78] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[80] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[87] - 公司设监事会，由3名监事组成，设监事会主席1名[89] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[90] 公司运营与财务 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[95] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[96] - 重大投资或现金支出指未来十二个月累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%[97] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度累计不低于年均可分配利润的30%[98] - 原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[98] - 公司应在年报中详细披露现金分红政策制定及执行情况[100] - 年度盈利但未提现金分红预案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[101] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[103] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[107] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期相同[63] - 公司党委领导班子成员一般5至9人，设党委书记1名、副书记2或1名[63] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会等决定[64] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，实行总法律顾问制度[81] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[81] - 总经理对属下控股比例50%以上企业可提出担保建议[82] - 副总经理、财务总监的任免由总经理提出，经董事会批准[83] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[110] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[114][115] - 债权人自接到合并、减资通知书之日起30日内，未接到的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[117] - 因特定情形修改章程使公司存续，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[117] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[117] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报刊公告[118] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[125] - 本章程经2025年2月7日第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过[126] - 本章程经2025年2月28日2025年第二次临时股东大会以特别决议审议通过[126]