证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-013 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于2025年2月28日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开，本次会议通知于2025年2月26日以专人、电子邮件或传真的形式 送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的议案》。 鉴于初始确定的部分首次授予激励对象存在离职或自愿放弃全部拟授予的 限制性股票的情形，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"激励 ...