公司治理 - 第四届董事会第二十八次会议于2025年2月28日召开[2] - 公司第四届董事会任期于2025年4月27日届满，提前换届[3] - 提名艾纯等6人为第五届董事会非独立董事，任期三年[3] - 提名刘向强等3人为第五届董事会独立董事，任期三年[4] 制度与审计 - 制定《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》[4] - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[5] 资金运用与会议安排 - 公司及子公司拟用不超3亿元闲置自有资金买理财产品，额度可循环使用[6] - 拟定于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会[6] 津贴情况 - 本届独立董事刘向强、魏艳津贴定为0.3万元/月（税后），赵立军不领取[4]