募集资金 - 公司首次公开发行A股股票24,541,666股，发行价237.50元/股，募集资金总额5,828,645,675元，净额5,594,596,404.45元[2] 项目投资 - 便携储能产品扩产项目投资总额19,843.12万元，拟用募集资金投入19,843.12万元[6] - 研发中心建设项目投资总额9,931.05万元，拟用募集资金投入9,931.05万元，已累计投入8,599.53万元，投入比例86.59%，预计节余1,427.45万元[6][8] - 品牌数字化建设项目投资总额25,164.34万元，拟用募集资金投入25,164.34万元[6] - 补充流动资金项目投资总额12,681.49万元，拟用募集资金投入12,681.49万元，已累计投入100%，预计节余980.46万元[6][8] 项目调整 - 便携储能产品扩产项目预定可使用状态时间延期至2026年8月31日[13] - 品牌数字化建设项目预定可使用状态时间延期至2026年8月31日，实施地点变更[17] - 品牌数字化建设项目设备购置费用从390.00万元增至1,073.95万元，变动683.95万元[18] - 品牌数字化建设项目软件购置费用从5,520.00万元减至2,605.84万元，变动 -2,914.16万元[18] - 品牌数字化建设项目开发人员薪酬从3,940.00万元增至6,538.75万元，变动2,598.75万元[18] 会议决议 - 2025年2月28日，公司第三届董事会第十次会议审议通过部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案[26] - 2025年2月28日，公司第三届监事会第十次会议审议通过部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案[28] 项目后续安排 - 公司将“研发中心建设项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金事项尚需股东会审议[26][27] - 公司将“补充流动资金”完成投入并将节余募集资金永久补充流动资金[26] - 公司将“便携储能产品扩产项目”延长建设期[26] - 公司将“品牌数字化建设项目”延长建设期及调整实施地点和内部投资结构[26] 市场情况 - 2023年电商渠道占全球便携储能产品销售渠道的42%，预计未来成主要销售渠道[21] 其他 - 保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司本次部分募集资金投资项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的事项无异议[29] - 本次募集资金投资项目调整符合相关规定，不影响项目正常进行，符合公司长远发展需要[25] - 公司继续实施“品牌数字化建设项目”具有必要性和可行性[24]