董事会秘书设置与管理 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[3] - 受证监会处罚等特定情况不得担任董秘[6] - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘任时应聘证券事务代表[11] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，应遵循相关原则[8][18] - 组织筹备董事会和股东大会，负责记录并签字[8] 会议通知与公司要求 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东并公告[16] - 公司需遵守法规及制度，完成总结报告和临时工作[19] 细则相关 - 细则经董事会审议通过生效，修改及解释权归董事会[22][23] - “以上”含本数，“超过”不含本数，与国家规定不一致以国家规定为准[21]