海光信息技术股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由黄简女士、胡劲为先生、袁丁先生三名委员 组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会成员 总数的 2/3，主任委员由会计专业人士黄简女士担任，审计委员会委员任职均符 合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、公司《董事会审计 委员会工作细则》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会 审计委员会第 二次会议 | 2024/3/18 | 1. 《关于启动选聘公司 2024 年度会计师事 务所的议案》。 | | 2 | 审计委员会第 | 2024/3/31 | 1. 《关于公司 2023 年度内部审计工作总结 的议案》； | | | 第二届董事会 | | 2. 《关于公司 2024 年度内部审计工作计划 | | | | | 的议案》； | | | 三次会议 | | 《关于公司 年度报告全文及其摘要 3. ...