业绩数据 - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润分别为 - 5342.93万元、 - 1682.06万元、 - 4442.35万元[16] - 2021 - 2023年公司营业总收入分别为12813.60万元、12952.39万元、23941.92万元[17] - 2021 - 2023年公司营业总成本分别为15468.41万元、15369.18万元、25031.76万元[17] - 2021 - 2023年度公司计提的减值损失合计分别为 - 3225.94万元、 - 1994.62万元、 - 3912.56万元[26] - 2021 - 2023年度公司信用减值损失分别为 - 3225.94万元、 - 1994.62万元和 - 1937.41万元[27] - 苏州桔云2023年度业绩承诺1890万元，实际完成1139.62万元，完成率60.30%[29] - 苏州桔云2022 - 2023年度合计业绩承诺完成率79.86%，原股东应补偿1322.78万元[29] - 公司需对苏州桔云51%股权计提商誉减值1975.15万元[30] 监管处罚 - 2021年12月31日，深圳证监局因公司治理等问题对公司采取责令改正监管措施[10] - 2022年3月14日，上交所因信息披露等违规对公司及相关责任人予以监管警示[11] - 2022年10月19日，辽宁监管局因未履行承诺对公司实际控制人王强采取责令改正监管措施[11] - 2023年5月25日，上交所因未履行承诺对公司实际控制人王强予以公开谴责纪律处分[12] - 2025年1月8日，上交所因关联担保未按规定履行程序和披露义务对公司及相关责任人予以通报批评[12] - 2025年1月27日深圳证监局对公司及相关人员采取出具警示函措施[13] 交易相关 - 2020年4月11日公司原实际控制人侯海良约定借款总额1670.37万元，由公司承担不可撤销无限连带担保责任[8] - 潘征鹏诉侯海良和公司，请求偿还剩余借款本金793.87万元及利息160万元[8] - 至正新材料总资产账面值39606.02万元，评估值42508.32万元，增值率7.33%[33] - 至正新材料负债账面值17327.03万元，评估值16870.97万元，减值率2.63%[33] - 至正新材料股东全部权益账面值22278.99万元，评估值25637.34万元，增值率15.07%[33] - 本次交易至正新材料100%股权作价25637.34万元，与评估结果无差异[33] - 上市公司交易对价支付至三方监管账户，交易对方以不低于8354万元资金购买公司股票[60] - 交易对方将苏州桔云49%股权质押给上市公司[60] 承诺与限制 - 正信同创自上市公司股东大会审议通过相关议案起两年内，第一年减持不超所持股份5%，第二年减持不超减持时所持股份5%，减持价不低于发行价[47] - 侯海良在担任董事期间每年转让股份不超本人持有公司股份总数的25%，首次公开发行股票上市后离职半年内不转让股份[49] - 至正集团自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的发行人股份，也不回售[49] - 侯海良自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[49] - 纳华公司、成都泰豪银科创自公司股票上市之日起十二个月内限售股份[52] - 纳华公司锁定期间届满后每年转让股份不超持有总数的25%[53] - 泰豪银科、泰豪兴铁锁定期满后拟全部减持，两年内减持价格不低于发行价[53] - 至正集团、纳华公司上市后6个月内，若股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[54] - 至正集团锁定期满后两年内，第一年减持数量不超上市时所持股份数量的5%，第二年不超减持时所持股份数量的5%[54] - 纳华公司锁定期满后两年内，第一年减持数量不超上市时所持股份数量的25%，第二年不超减持时所持股份数量的25%[54] - 安益大通、泰豪兴铁和泰豪银科锁定期满后拟全部减持[55] 其他事项 - 2025年2月28日上市公司召开第四届董事会第十二次会议，评估结论已通过董事会审议，尚需股东会审议[44] - 公司承诺避免从事与股份公司及其控股企业竞争的业务，发现竞争业务机会书面通知并优先提供给股份公司[50][51] - 股份公司放弃竞争业务机会后，有权收购相关股权、资产等或选择委托、租赁、承包经营[50][51] - 公司转让竞争关系资产和业务时，向股份公司或其控股企业提供优先受让权[50][51] - 公司承诺赔偿股份公司因违反承诺遭受的实际损失、损害和开支[50][51] - 股东大会审议关联交易时，公司代表股份数不参与投票表决，不计入有效表决总数[51][52] - 董事会审议关联交易时，公司委派董事回避表决权，不委托其他董事代理行使[51][52] - 公司不利用控股股东或实际控制人地位损害发行人及其他股东合法利益[52] - 公司尽可能避免关联交易，必要时按规定和商业准则进行[52] - 若违反承诺，相关方将公开说明原因、道歉，延长锁定期3个月，收入归公司并5日内支付，造成损失依法赔偿[54][55] - 当公司需采取股价稳定措施且实施后股价仍低于每股净资产，至正企业将在10个交易日内提出增持方案[55] - 至正企业获批后3个交易日通知公司，公司披露计划3个交易日后实施增持[55] - 单次用于增持股份的资金金额不超过自公司上市后累计从公司所获现金分红金额的20%[56] - 单一会计年度用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后累计从公司所获现金分红金额的50%[56] - 若招股书有虚假记载等，公司将在中国证监会认定违法事实后30天内依法回购首次公开发行的全部新股[56] - 控股股东将促成公司在中国证监会认定违法事实后30天内启动回购新股及购回已转让原限售股份工作[56] - 回购及购回价格以公司股票发行价格和违法事实被认定之日前30个交易日公司股票交易均价的孰高者确定[56] - 若招股书有虚假记载等致投资者损失，公司控股股东和侯海良将在30天内依法赔偿[56][57] - 公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员在公司、控股股东实施股价稳定措施后股价仍低时，将通过二级市场买入股份[57] - 公司披露买入股份计划3个交易日后，董事和高管开始实施买入计划[57] - 买入股份价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产[57] - 若披露买入计划后3个交易日内股价不满足条件，可不实施买入计划[57] - 董事和高管单次买股资金不超上一会计年度税后薪酬累计额的20%，单一年度稳定股价动用资金不超50%[58] - 违法事实被认定后30天内赔偿投资者损失，违反承诺公开说明原因并道歉，停止领薪酬等[58] - 招股书有问题，30天内依法回购首次公开发行全部新股，回购价取发行价和认定日前30个交易日均价孰高者[58] - 控股股东承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，违反将受处罚[59] - 董事和高管承诺多项保障填补回报措施履行的内容，未履行愿承担补偿责任[59] - 苏州桔云2022 - 2024年扣非后净利润分别不低于1350万元、1890万元、2646万元[60] - 业绩未达承诺，SUCCESS FACTORS按公式对上市公司补偿[60] - 至正集团和侯海良对至正道化社保和公积金补缴等问题承担经济责任[60]