公司业务与市场分布 - 公司半导体材料业务存在对欧盟国家的出口 [1] - 对欧盟出口业务占公司整体业务比重较小 [1] - 公司境外销售目前主要集中于东南亚地区 [1]

深圳至正高分子材料股份有限公司 验资报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 沪25ZEPDKGU7 sion i Deloitte. 验资报告 德师报(验)字(25)第00408号 (第1页,共2页) WorldClass 智启非凡 - 1 - De oitte. 深圳至正高分子材料股份有限公司: 我们接受委托,审验了深圳至正高分子材料股份有限公司(原名:上海至正道化高分子材 料股份有限公司,以下简称"贵公司")截至2025年11月27日止新增注册资本及股本情况。按 照法律法规以及认购协议的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、 完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意 见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前注册资本及股本均为人民币74.534,998.00元。根据贵公司2024年2月28日 召开的第四届董事会第十二次会议、2025 ...

上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易 关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实 实施情况之 法律意见书 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 1107A 室 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二零二五年十二月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 施情况之法律意见书 编号：泽昌证字 2025-03-02-27 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定，上海泽 昌律师事务所接受深圳至正高分子材料股份有限公司委托，作为本次重组事宜的 专项法律顾问。 为本次重组之目的，本所已出具了《上海泽昌律师事务所关于深圳至正高分 子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之法律意见书》及相关补充法律意见书（以下合称"本次交易法律 文件"）。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）受深圳至正高 分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"或"上市公司"）委托，担任本 次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问 核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 摘要 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 特别提示 1、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套 资金部分的股份将另行发行。 2、本次新增股份的发行价格为 32.00 元/股，该发行价格已经本公司董事会 及股东大会批准。本次发行股份购买资产的新增股份数量为 63,173,212 股普通股 （A 股），本次发行完成后公司股份数量为 137,708,210 股。 3、本公司就本次发行股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提 交相关登记材料，本次向特定对象发行新股数量为 63,173,212 股（其中限售流通 股数量为 63,173,212 股），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具《证 券变更登记证明》。 4、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律法规规定的股票上市条件。 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书摘要"释义"所 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-072 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的实施情况 暨新增股份股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：63,173,212 股 发行股票价格：32.00 元/股 预计上市时间 本次发行股份购买资产新增股份已于 2025 年 12 月 15 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限 售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行 ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 特别提示 1、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套 资金部分的股份将另行发行。 2、本次新增股份的发行价格为 32.00 元/股，该发行价格已经本公司董事会 及股东大会批准。本次发行股份购买资产的新增股份数量为 63,173,212 股普通股 （A 股），本次发行完成后公司股份数量为 137,708,210 股。 3、本公司就本次发行股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提 交相关登记材料，本次向特定对象发行新股数量为 63,173,212 股（其中限售流通 股数量为 63,173,212 股），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具《证 券变更登记证明》。 4、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律法规规定的股票上市条件。 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简 ...

至正股份公告，本次新增股份的发行价格为32元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。 本次发行股份购买资产的新增股份数量为6317.32万股普通股（A股），本次发行完成后公司股份数量为 1.38亿股。 ...

公司业务澄清 - 至正股份明确其产品目前未应用于消费电子领域的CMOS图像传感器芯片 [2] - 在智能应用处理器（SoC）芯片方面，公司可提供适用于该等芯片的QFN、LQFP的框架系列产品 [2] 产品应用领域 - 公司产品线涉及半导体封装材料，具体为框架系列产品 [2] - 产品应用明确指向智能应用处理器（SoC）芯片封装 [2]

公司业务澄清 - 至正股份明确其产品目前未应用于DRAM或NAND产品 [2] - 公司产品在存储芯片领域主要应用于NOR产品 [2] 存储芯片应用领域 - 公司业务聚焦于NOR型存储芯片领域 [2]