证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-021 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公 司第五届董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任 董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交 股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第 五届董事会董事候选人的议案尚需提交公司股 ...