华润三九医药股份有限公司董事会 3、公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，与本次交易聘请的各中介机构 签署了《保密协议》，约定各方对本次交易的相关信息负有保密义务。 4、公司按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人进行及时登记，编制 了《交易进程备忘录》并经相关人员签字确认，并将有关材料向深圳证券交易所进行报 备。本次交易的相关各方、中介机构及其经办人员出具了买卖公司股票情况自查报告。 公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对内幕信息知情人及其 直系亲属买卖公司股票的情况进行查询，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的查询证明。 综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保 密制度，采取了必要且充分的保密措施，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保 密义务。 特此说明。 华润三九医药股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）拟以支付现金的 方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以 ...