| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席 董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全 权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 鉴于公司股 ...