| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知、会议补 充通知及相关材料已分别于 2025 年 2 月 27 日、2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式 送达全体董事，全体董事对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表 ...