证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-009 能科科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会秘书辞职情况 近日，能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到方一夫先生提交 的书面辞职报告，方一夫先生因本人个人原因向董事会申请辞去董事会秘书、副总 裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，方一夫先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。辞职后，方一夫先生不再担任公司其他职务。截至本公告披露 日，方一夫先生未持有公司股票。 方一夫先生在担任公司董事会秘书、副总裁期间勤勉尽责、认真履职，在信息 披露、公司治理和资本运作、投资者关系等方面发挥了重要作用，公司及公司董事 会对方一夫先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事会秘书聘任情况 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书及副总裁的议案》，同意聘任刘景达先生为公司董事会秘书、副总 裁，任期自本次董事 ...