股权交易进程 - 2024年10月28日审议通过转让AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权议案[3] - 2024年12月13日收到北交所受让资格确认意见函，征得意向受让方[3] - 2025年3月3日完成《产权交易合同》签署[5] 股权结构与标的 - AC公司100%股权中，甲方一持有61%，甲方二持有39%[6] - 标的公司直接或间接持有BMS、MSL、TIS、GDL股份[7] 交易金额 - AC公司100%股权转让价款为732,944,800元[8] - TIS工厂0.003%股权转让价款为1元，以等值美元支付[28] 债权债务 - GDL尚欠甲方二借款本金417.7万美元及未支付利息[11] - 标的公司尚欠甲方二借款本金1500万欧元及未支付利息[11] 交易条款 - 乙方应向GDL和标的公司出借不少于甲方二贷款及利息的款项[13] - 标的公司应不晚于交割日向甲方二偿还贷款及利息[14] - 交割后甲方无标的公司股东身份权益，乙方可改章程[15] - 甲乙双方及关联方有竞业和诱聘限制[15][16] - 违约方支付以直接实际损失为限的赔偿金[16] - 交易不涉及职工调整安置[18][29] - 甲方特定情况需通知乙方并提供信息[18] - 甲乙协商一致可书面变更或解除合同并报北交所备案[22] - 合同自签字成立，满足条件生效[23][35] - 交易需获外国直接投资、反垄断等许可[24][25] - 乙方一次性付款，交割日汇入指定账户[28] - 乙方获产权交易凭证后20个工作日办名称变更登记[29] - 特定情况一方可在交割日前解除合同[33] 其他 - 标的公司资产以2024年6月30日为评估基准日评估[27] - 2024年11月15日北交所发布产权交易信息披露公告[28] - 拟转让资产为境外资产，结果存在不确定性[36]