公司基本信息 - 公司于1993年11月22日以定向募集方式设立，12月28日注册登记，1997年变为社会募集公司[8][18] - 1997年9月15日首次向社会公众发行5000万股A股，11月18日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为55689.0744万元，股份总数为55689.0744万股，全部为普通股[10][19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间及持股比例限制[25] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[28] - 发起人及公开发行股份前已发行股份自相关时间起1年内不得转让[28] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[45] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会执行收回收益规定，未执行可起诉[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会对违法人员提起诉讼，未处理可自行起诉[42][43] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[60] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[65] - 股东大会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[66] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[64] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[77] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[79] - 股东大会通知应包含相关内容，拟讨论董事、监事选举事项应披露候选人资料[63][66] - 年度股东大会上，董事会、监事会应作报告，独立董事应述职[77] - 董事会等可公开征集股东投票权，审议关联交易关联股东不参与投票[80] - 董事会等可提出董事、监事候选人，独立董事候选人由特定主体推荐提名[85][86] - 累积投票制下股东选举董事或监事表决票数计算方式及当选条件[88] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准，股东大会采取记名方式投票[89][90] - 股东大会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施方案[92] 董事会相关 - 董事会由15名董事组成，其中独立董事5名，设董事长1人，董事任期三年，可连选连任[104] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[96] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[107] - 董事会应在董事辞职2日内披露情况，公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[108][99] - 审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人[101] - 股东大会授权董事会批准公司一年内出售或购买重大资产不超最近一期经审计总资产30%的事项[109] - 董事会可决定单笔金额不超最近一期经审计净资产值10％的对外投资事项及特定关联交易事项[109][110] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[112][113] - 董事会临时会议通知时限有规定，会议记录保存期限为10年[113][120] 其他管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任，副总经理由总经理提名，董事会聘任及解聘[122][126][140] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[136][138][140][143] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[146] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[146] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[149] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[151] - 重大对外投资或重大现金支出有界定标准[153] - 公司每年以现金方式分配利润有相关要求，不同阶段现金分红占比不同[155][156] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[169][170] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局第5个工作日为送达日期[174] - 公司合并等情况需通知债权人并公告，债权人可要求偿债或担保[178][179] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[182] - 清算组相关工作要求及公司财产分配方式[184][185] - 公司章程修改相关规定[191][196]