| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2025-23 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | 中节能太阳能股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十一届董事会第十五次会议于2025年3月3日以通讯方式召开。 关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 2.会议通知：会议通知及会议材料于2025年2月24日以邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。 3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票，审议通过了以下议案： 《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披 ...