本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司 十一届二十七次临时董事会会议决议公告 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—025 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十七次临时 董事会会议于 2025 年 3 月 3 日以现场方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际 出席会议的董事 10 名，其中独立董事李晓龙先生委托独立董事毕晓方女士出席 本次会议并行使表决权。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于补选公司非独立董事的议案 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 鉴于杨宾先生已到退休年龄，向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会董 事和董事会预算与审计委员会委员职务， ...