天津张盈律师事务所 关于天津津投城市开发股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 中国·天津 地址:天津市河西区友谊北路广银大厦A座M层、14层 电话: 022-85585256 第 1 页 共 6 页 天津张盈律师事务所 法律意见书 法律意见书 天津张盈律师事务所 天津张盈律师事务所 关于天津津投城市开发股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致:天津津投城市开发股份有限公司 天津张盈律师事务所(以下简称"本所")接受天津津投城市开发股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股东 会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行政法规和规 范性文件以及现行有效的《天津津投城市开发股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,指派律师出席了公司2026年第一次临时股东会(以 下简称"本次股东会"）,并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2026-007 天津津投城市开发股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 (一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日 (二)股东会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表 决合法有效，本次会议由公司董事长齐颖女士主持。 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 306 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 281,295,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25 ...

会议安排 - 2026年4月15日召开第一次临时股东会[5] 董事会情况 - 公司董事会设11名董事，现成员为10名[6] 人员提名 - 提名刘德宇为第十一届董事会非独立董事候选人[6] 候选人信息 - 刘德宇1978年8月出生，本科学历[6] - 刘德宇曾任天津市住建委房管处副处长等职[6] - 刘德宇未持有公司股份[7] - 刘德宇与公司相关人员无关联关系[7] - 刘德宇符合任职条件[7]

人事变动 - 张亮、齐颖、商鹏、王垚因工作调整辞职，原任期到2026年5月18日[2][3][4] - 选举齐颖为公司第十一届董事会董事长[5] - 聘任刘德宇为公司总经理[6] - 提名刘德宇为公司第十一届董事会非独立董事候选人[7] - 由公司财务部部长乔建增代行总会计师职责[9] 持股情况 - 截至公告日，齐颖持有公司股份65,600股[11] - 截至公告日，刘德宇未持有公司股份[12] - 截至公告日，乔建增未持有公司股份[13] 会议与日期 - 2026年3月30日公司召开十一届四十一次临时董事会会议[5][6][7][9] - 公告日期为2026年3月31日[10]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于4月15日14点在天津和平区常德道80号召开[1] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，起止4月15日[1] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 本次股东会审议补选非独立董事议案，对中小投资者单独计票[4] 股权与登记 - A股代码600322，简称津投城开，股权登记日2026/4/8[8] - 登记时间4月9日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30，地点天津和平区常德道80号证券合规部[8] 联系信息 - 联系地址天津和平区常德道80号，邮编300050[9][10] - 联系电话和传真022 - 23317185，联系人焦健[10]

董事会会议 - 公司十一届四十一次临时董事会会议于2026年3月30日通讯召开[1] - 会议应出席董事10名，实际出席10名[1] 议案通过情况 - 选举董事长、聘任总经理等多项议案全票通过[2][3][5][6][7] - 补选非独立董事议案尚须提交股东会审议[5]

行业市场动态 - 2026年1月70个大中城市二手住宅销售价格环比降幅总体收窄，其中一线城市降幅收窄0.4个百分点，释放市场底部修复信号，可能对房地产板块情绪产生积极影响 [1] - 西青区举行招商引资项目集中签约仪式，聚焦京津冀协同发展和科创产业，区域经济活力有望提升 [1] 公司近期表现 - 津投城开作为天津本地房企，可能间接受益于西青区招商引资带来的区域经济活力提升 [1] - 近7日（2026年2月7日至13日）公司股价呈现震荡走势，2月9日单日上涨2.93%（收盘价2.46元），但随后连续回调，截至2月13日收盘价2.40元，累计跌幅1.23% [2] - 资金面上，主力资金连续净流出，2月13日单日净流出587.70万元，近3日累计净流出790.88万元 [2] 技术指标分析 - 技术面显示股价接近布林带下轨支撑位2.24元 [2] - MACD指标处于零轴附近，短期或面临方向选择 [2]

天津国企改革板块市场表现 - 2月9日，天津国企改革板块整体上涨0.5%，领涨个股为津投城开 [1] - 同日，上证指数上涨1.41%报收4123.09点，深证成指上涨2.17%报收14208.44点 [1] 天津国企改革板块资金流向 - 当日板块主力资金净流出9320.11万元 [1] - 游资资金呈现净流入状态，金额为2386.58万元 [1] - 散户资金净流入6933.53万元 [1]

市场表现 - 2024年2月6日，天津国企改革板块整体下跌0.1%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.25%，深证成指下跌0.33% [1] - 板块内个股津投城开领跌 [1] 资金流向 - 当日天津国企改革板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出7429.82万元，游资资金净流出1703.97万元 [1] - 散户资金呈现净流入，净流入金额为9133.8万元 [1]

房地产与建材板块市场表现 - 房地产和建材板块在资本市场表现活跃，呈现反复上涨的态势 [1] - 京投发展和韩建河山两家公司股价表现强劲，均实现连续3个交易日涨停 [1] - 兔宝宝、坚朗五金、三棵树、城投控股、津投城开、中国武夷等多家公司股价跟随板块上涨 [1]