业绩相关 - 公司首次公开发行6353万股，每股39.99元，募集资金总额254056.47万元，净额237483.71万元[2] - 超募资金71684.23万元，两次各用21000万元永久补充流动资金，占比均为29.30%[4] - 截至2025年2月27日，剩余超募资金及其孳息31237.36万元[5] 项目进展 - 原测试中心建设项目总投资30910.82万元，截至2025年2月27日，投入3587.18万元，进度11.6%，剩余28219.00万元[6][9] - 原测试中心建设项目工程建设费用占比98.04%，其中设备购置占92.93%[9] 新项目规划 - 新项目芯片测试产业园建设项目总投资144250.24万元，分两期，一期71287.30万元，二期72962.94万元[13] - 新项目工程建设费98231.43万元，占比68.10%，其中设备购置费72740.67万元，占比50.43%[13] - 公司拟用原项目剩余资金28219.00万元和超募资金31237.36万元共59456.36万元用于一期投资[13] - 新项目计划整体建设周期9年，一期6年，二期3年[12] - 公司拟在嘉兴嘉善购置约30亩土地建设新项目[12] - 公司拟使用“测试中心建设项目”剩余募集资金及其孳息28219.00万元、剩余超募资金及其孳息31237.36万元向嘉善南芯半导体科技有限公司增资[30] 产品与研发 - 公司现有产品覆盖充电管理芯片等，应用于消费、汽车、工业等电子领域[16] - 公司近些年加强研发投入，重点布局汽车芯片等领域产品[16] 未来展望 - 自建芯片测试产业园可加强质量管控，降低不良率和售后成本[16] - 自建测试产能可管理供应链，减少委外测试成本[18] - 国家政策支持集成电路行业，项目实施政策上可行[19] 风险提示 - 公司缺乏建厂经验，存在无法实现最优建造成本的风险[24] - 新建产能投入使用有爬坡期，产能利用率爬坡慢会影响净利润[25] - 项目实施可能受多种因素影响，导致进度及效益不达预期[27] 决策审批 - 公司于2025年2月28日召开会议审议通过变更募投项目议案，尚需股东会审议[34] - 监事会同意公司变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额事项并提交股东会审议[35] - 保荐机构认为公司变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额事项已履行必要内部审批程序，尚需股东会审议[36] - 保荐机构对公司变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额事项无异议[36]