公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，需股东大会审议[3] - 修订原因是结合规定和实际设相关委员会[7] 董事会专门委员会 - 下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[3] - 成员全为董事，单数且不少于3名[4] - 审计等三委员会中独立董事占多数并任召集人[4] 各委员会职责 - 薪酬与考核委员会制定董高考核标准和薪酬政策[4] - 提名委员会拟定董高选择标准和程序[5] - 战略委员会研究制定公司中长期发展战略草案[5] 其他 - 董事会负责制定各专门委员会工作制度[6]