董事会决议 - 2025年3月3日召开第四届董事会第十一次会议，通过《董事会提名委员会工作细则》制定[3] 提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] 提名委员会运作 - 人数达规定三分之二前暂停职权[8] - 会议提前三天通知，全体同意可免通知期限[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数通过决议[17] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效实施，修改需董事会审议[19] - 细则由董事会负责解释[19]