薪酬与考核委员会细则制定 - 2025年3月3日第四届董事会十一次会议通过细则制定[2] 委员会构成与产生 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14][15] - 会议提前三天通知，全体同意可免通知期限[14] 决策流程 - 人力资源部提供资料做前期准备[12] - 董事和高管述职自评，委员会评价提报酬方案报董事会[12] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管方案报董事会批准[10] 其他 - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[16] - 细则经董事会通过生效，修改也需董事会审议[17]