会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会会议8次，亲自出席8次，通讯参加6次，出席股东大会3次[4] - 2024年公司召开提名委员会会议2次，战略委员会会议1次，独立董事专门会议2次[5][6] - 2024年4月12日、8月21日分别召开第二届董事会第三十一次、第三十五次会议审议关联交易议案[14] 人事变动 - 2024年4月12日，聘任杨宇为公司副总经理、董事会秘书[23] - 2024年10月15日，提名许光銮等7人为第三届董事会非独立董事候选人，提名杨胜刚等4人为第三届董事会独立董事候选人[23][24] 财务相关 - 2024年5月8日通过2023年度利润分配及转增股本方案，以364,648,275股为基数，每股派现0.192元，共派现70,012,468.80元，每股转增0.49股，共转增178,677,655股，分配后总股本为543,325,930股[29] - 2024年4月12日、5月8日分别召开会议，续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年度公司募集资金存放和使用符合规定[27][28] 其他事项 - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[16] - 2024年度公司未发生被收购的情况[17] - 2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案制定合理[24] - 2024年度公司未有股票激励、员工持股计划相关议案需审核[25] - 2024年度公司未发生对外担保，无控股股东等占用非经营性资金情形[26] - 2024年1月30日、2月29日、7月15日分别发布2023年年度业绩预告、2023年度业绩快报、2024年半年度业绩预告[30] - 2024年度公司内部控制良好，未发现重大缺陷[32]